Polícia Federal desmantela esquema de pirâmide financeira de criptomoedas em cinco estados

Na manhã desta quinta-feira, 22, a Polícia Federal lançou a Operação São Silvestre, visando desmantelar um esquema de pirâmide financeira que operava com criptomoedas em cinco estados brasileiros. A ação, que inclui 12 mandados de busca e apreensão, abrange os estados de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Paraná, onde mais de 10 mil pessoas foram vítimas das fraudes.

As investigações revelaram que os suspeitos estavam ativos entre 2018 e 2020, captando investidores tanto no Brasil quanto no exterior. De acordo com a PF, os criminosos ofereciam falsas promessas de investimentos automatizados, utilizando robôs para atrair a confiança dos investidores. As plataformas anunciavam rentabilidades atrativas, variando entre 2% e 3% ao dia ou de 10% a 70% ao mês, percentuais considerados incompatíveis com o mercado.

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas, com um teto de R$ 100 milhões. O objetivo desta medida é preservar o patrimônio dos envolvidos e assegurar que as vítimas possam ser reparadas pelos danos sofridos. Os investigados respondem por crimes como associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, e infrações contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais.

Em um comunicado, a PF orientou os investidores que possuam documentação que comprove os aportes realizados a encaminharem suas informações para o órgão, utilizando um e-mail específico destinado a denúncias. O desdobramento da operação destaca a importância de uma vigilância constante em relação a esquemas fraudulentos, especialmente em um cenário onde as criptomoedas têm ganhado cada vez mais visibilidade.